Фінансовий моніторинг

Повідомлення про порушення законодавства України з ПВК/ФТ

   Страхова компанія ПрАТ «СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» неухильно дотримується вимог чинного законодавства в сфері запобігання та протидії корупції (Закон України № 361-IX від 06.12.2019 р. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» —Про запобігання та протидію л… | від 06.12.2019 № 361-IX (rada.gov.ua), а також всіх взятих на себе зобов’язань перед клієнтами і партнерами страхової компанії.

     Просимо Вас повідомляти про відомі факти порушень, скориставшись формою «Повідомлення про порушення» Значення скорочень: ВК/ФТ — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та / або фінансування розповсюдження зброї масового знищення; ПВК/ФТ — запобігання і протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.